香港警方破获1500万美元加密货币洗钱集团
香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团,该集团通过 550 多个傀儡账户和加密货币交易洗钱 1500 万美元(约合 1.18 亿港元)。
他们 被捕涉案人员包括12人,其中9男3女,年龄在20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,他们均被指控串谋洗钱。
香港警方在一次行动中查获了超过 98,000 美元的现金
香港警方在突击行动中发现约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及一些银行文件。他们还发现,洗钱小组积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并接收诈骗所得。
此外,警司郭静仪透露,这些新学员使用不同的银行卡提取现金,随后将其转移到虚拟资产交易所,兑换成加密货币,然后进行洗钱。
据称,洗钱团队还在香港旺角地区租赁了一套公寓,用于组织和执行其洗钱 运营。
总督察卢元山透露,该犯罪集团自 2024 年中期开始在旺角的一个公寓内开展业务,招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
她补充说,他们跟踪该网络的两名头目从他们的公寓出来后,抓获了他们。
他们跟踪其中一人进入一家银行,另一人在自动取款机上取现金,随后两人离开前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。行动中,他们缴获了约77万港元现金,约合9.8万美元。在香港多个地区进行突袭行动后,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢声称,洗钱资金超过 120 万美元,约合 1000 万港元,与 58 起已举报的诈骗案件有关。
2024 年香港诈骗相关犯罪上升超过 12%
最近,警方一直要求对所有参与洗钱的人判处更严厉的刑罚,包括那些让犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常使用朋友和家人的银行账户来清洗被盗资金。
洗钱罪犯目前最高可判处约14年监禁,并处以500万港元(64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处了更长的刑期,大多数刑期加长了3至18个月。
然而,与诈骗相关的犯罪案件却一路飙升。2024年,诈骗案件较2023年上升了12%以上,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%是空壳账户持有人。更何况,2024年所有诈骗案件几乎占到全年9.5万起刑事案件总数的一半。
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)公布了加密货币交易所4月份开始提供质押服务。其中一项新规要求交易所在提供任何服务之前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险以及费用、解除质押流程、服务中断流程和托管安排等信息。此外,平台还必须向香港证监会详细说明其质押活动。
此前,该委员会还概述了一个框架,以加强市场准入、多样化加密产品、加强加密基础设施以及与行业参与者建立关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
(责任编辑:黄金TD)
- ·OKX Token2049速遞:首席行銷官Haider揭秘OKX錢包全新陞級的五個關鍵細節
- ·虚拟货币挖平台-
- ·coinbase是什么 coinbase是什么交易所
- ·分公司缴纳印花税吗
- ·电子发票没有电子章可以用吗
- ·10月31日惠升惠远回报混合A净值下跌0.12%,今年来累计下跌7.47%
- ·递延收益是流动负债还是非流动负债
- ·10月31日安信民稳增长混合C净值下跌0.13%,近1个月累计下跌0.74%
- ·火币交易app
- ·10月31日华安核心优选混合C净值下跌0.70%,近1个月累计下跌2.58%
- ·专访 Hyperion CTO Mingxi:Aptos 上的流动性引擎崛起
- ·10月31日招商稳兴混合A净值增长0.02%,近6个月累计上涨3.22%
- ·主营业务收入借贷方向表示什么
- ·乐花花分期怎么样?
- ·为什么持续看好Blinks叙事?如何快速在Blinks上找到100倍机会?
- ·火币HTX重磅上线质押借币2.0:多重福利加持,借贷利率低至0.09%
- · 欧易最新版本
- · 虚拟货币交易平台有哪些
- · 亿欧交易所下载
- · okb交易所官网
- · 虚拟货币交易平台排名
- · 数字货币交易所
- · 欧易正规
- · ok币
- · okcoin下载官方app
- · OK交易所官网入口登录